Вход

Последние новости

Новостной сайт города СочиНовостиМировые новости • В России начинают всерьёз бороться с выводом денег за рубеж

В России начинают всерьёз бороться с выводом денег за рубеж

Новости / Мировые новости 25.01.2021 104   

Центробанк и Минюст России вернулись к обсуждению возможностей перекрыть один из крупнейших каналов вывода денег за границу. Они собрались ввести запрет на перевод средств по исполнительным листам куда-либо за пределы российской юрисдикции, сообщает РБК.

Соответствующий законопроект разрабатывается, подтвердили сразу несколько источников. Если его примут, то для получения взысканных денег компаниям или гражданам, в том числе нерезидентам, придется иметь счет в российском банке.

Впервые такая идея возникла еще зимой 2019 года, но после высказанных к ней претензий разработку отложили. Работу над минимизированием перевода средств в пользу «недобросовестных взыскателей» подтвердили без конкретики и в Минюсте, и в Центробанке.

О самой проблеме заговорили после раскрытия в 2017 году «молдавской схемы». Мошенники пользовались тем, что российские банки обязаны переводить средства компании-должника зарубежному контрагенту по решению суда, даже если подозревают, что речь идет об отмывании денег. Позднее для такого вывода стали использовать исполнительные надписи нотариусов и решения комиссии по трудовым спорам.

ЦБ и Росфинмониторинг признавали сложности борьбы с такой схемой.
В 2020 году Банк России указывал, что за девять месяцев ее объемы выросли в 1,9 раза.
  • Оцените публикацию
У данной публикации еще нет комментариев. Хотите начать обсуждение?

Информация

Чтобы оставить свой комментарий, необходимо зарегистрироваться на сайте.

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Другие новости раздела
14.09.2021
Лазаревское — знаменитый курортный поселок, а точнее крупный микрорайон города Сочи, один из самых популярный курортов Черноморского побережья России. Подробнее →
24.12.2020
Государственная дума РФ ратифицировала новые варианты налоговых соглашений с Кипром и Люксембургом Подробнее →
2.10.2020
Осторожность и недоверие к словам незнакомцев должны защитить Вас и ваши сбережения Подробнее →
ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО
Десять лет «арабской весне» Башара Асада
Десять лет «арабской весне» Башара Асада

141 0

Американские богачи занимают первое место в мире по сокрытию своих доходов
Американские богачи занимают первое место в мире

Соединенные Штаты могут быть «лучшим местом для сокрытия и отмывания доходов, полученных нечестным путем».

20 0

В самом центре Сочи  организуют парковочное пространство
В самом центре Сочи организуют парковочное

Об этом сообщает городская администрация

161 0

COVID-19 снова забрал двоих из Сочи
COVID-19 снова забрал двоих из Сочи

в целом с начала пандемии в Крае умерли 1161 человек

190 0

Готовьтесь: нас будет заливать
Готовьтесь: нас будет заливать

на период до 3 сентября в Сочи действует штормовое предупреждение из-за смерчей на море

93 0

В России рассказали о потере интереса к Европе
В России рассказали о потере интереса к Европе

«К сожалению, Европа теряет свое место во внешней политике России, что отнюдь не является выбором нашей страны»

57 0

Уничтожить СССР: союз Горбачева и западных спецслужб
Уничтожить СССР: союз Горбачева и западных

553 0

Бунт на корабле: Ейск хочет в Ростовскую область
Бунт на корабле: Ейск хочет в Ростовскую область

119 0

Собрались полетать над Кубанью
Собрались полетать над Кубанью

В авиационной патриотической акции примут участие восемь мотопарапланов

522 0

Популярное
14.01.2020 57 539  2 
Речная набережная Сочи значительно преобразилась

Основной объём работ по реконструкции набережной реки Сочи уже выполнен. Об этом сообщили в пресс-службе сочинской

5.07.2020 7 052  4 
Выборы в Городское Собрание Сочи: кто пройдёт? (прогноз с фамилиями)

Резко встаёт вопрос о Председателе Городского Собрания Сочи

6.09.2020 5 960  0 
На Санаторной горел лес(видео)

Площадь возгорания составила около 30 квадратных метров.

Реклама
Последние комментарии
Жаль что так называемый западный мир осуждает операцию по денацификации. И совершенно не видет... Позиция Израиля помогла определить некоторое отличие Зеленского от Гитлера Черепашка, Согласен - однозначно!!!... "Перед её красотой бледнеют зеркала". Суббота, одно из мнений Класссссссс!!!!... "Перед её красотой бледнеют зеркала". Суббота, одно из мнений Странные люди , обсирают человека не зная его и не интересуясь его биографией , когда Сталин умер... А был ли «большой террор»? Внимательно наблюдаем дальше, пандемия разворачивает события как того кто то очень хочет...... И всё же: что Байден хотел сказать Путину? Черепашка, Это хорошо - когда есть что вспомнить...!... Молодость... Туман...- это проходит. Суббота - одно из мнений Крутяк!!!!! Аж молодость вспомнил)))... Молодость... Туман...- это проходит. Суббота - одно из мнений Круто!!!👍👍👍... Мультфильмы в Сочи-Парке будут показывать непрерывно Занимательная и познавательная статья! Спасибо автор!... Ночной кошмар англосаксов Калининград (нем. до 1946г. Кенигсберг) и находящаяся там рядом в Заозерске западная резиденция... Ночной кошмар англосаксов